Dos detenidos por defraudar 1,3 millones a la
Seguridad Social en Valencia
Los arrestados prestaban de servicios de
geriatría y de distribución de venta de fruta y verdura pero no ingresaban las
cotizaciones de sus trabajadores
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas
e investigan a otras nueve por defraudar 1,3 millones de euros a la Seguridad
Social, a través de varias empresas de prestación de servicios de geriatría y
de distribución de venta de fruta y verdura, operaban en la provincia de
Valencia.
Según un comunicado policial, obligados al pago de las
cotizaciones correspondientes, detraían sistemáticamente las cantidades
oportunas en las nóminas de los trabajadores, pero sin ingresarlas después en
la Tesorería General.
La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre varias personas físicas y
jurídicas que estaban defraudando en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Al parecer, se habían detectado indicios de criminalidad
en relación con varias empresas cuya actividad económica era la de prestación
de servicios geriátricos y asistencia a la tercera edad y discapacitados, por
un lado y, por otro, mercantiles dedicadas a la distribución y venta de frutas
y verduras al por menor, todas ellas operando en la provincia de Valencia.
El "modus operandi" de estas mercantiles en
dichas actividades ilícitas era el de sucesión empresarial y trasvase de
trabajadores de unas empresas a otras, todo ello con finalidad fraudulenta.
Para ello también hacían uso de domicilios falsos de
actividad comercial, contratos simulados de arrendamiento de negocios, carga
económica entre activos patrimoniales del mismo grupo, así como de la
subrogación fraudulenta de trabajadores entre las empresas, que funcionaban de
hecho como grupo empresarial.
Estos servían como elementos determinantes para
obstaculizar el trabajo de las Unidades de Recaudación Ejecutiva competentes y,
en definitiva, para dificultar y eludir el pago de las cuotas debidas a la
Seguridad Social, según el comunicado.
Los agentes pudieron constatar la comisión de una serie de
irregularidades e ilícitos penales presuntamente cometidos por los sujetos
obligados al pago de las cotizaciones sociales.
Éstas eran previamente detraídas de las nóminas de los trabajadores
pero no ingresadas posteriormente en la Tesorería General de la Seguridad
Social, de forma que incurrían en un delito de apropiación indebida de dichas
cantidades de forma sistemática y prolongada en el tiempo, lo que generó un
perjuicio económico no sólo para los empleados sino también para el interés
público.
En total se han investigado ocho empresas, todas ellas con
actividad en la provincia de Valencia y han resultado detenidas dos personas de
las once investigadas, por su presunta participación en cuatro delitos de
fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social y con un volumen defraudado de
1.295.292 euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la
Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada Central de
Delincuencia Económica y Fiscal.
Fuente.www.levante-emv.es
